剑出击! 郑州警方打掉电信网络诈骗团伙170多个

时间:2020-01-08 18:29:29   来源:河南法制报
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据郑州警方统计,2019年,全市共立电信网络诈骗案件1万多起,在全年刑事案件中的占比不断增加, 涉案金额达数亿元。

本报讯(河南法制报记者宁晓波通讯员张艳峰 /文图)随着电信网络技术和快捷支付方式的迅猛发展,电信网络诈骗案件高发。据郑州警方统计,2019年,全市共立电信网络诈骗案件1万多起,在全年刑事案件中的占比不断增加, 涉案金额达数亿元。

年终岁尾是电信网络诈骗等侵财案件的高发期,为切实提高广大人民群众的自我防范意识,从根源上遏制电信网络诈骗犯罪高发、多发、频发势头,18日上午,郑州警方召开打防电信诈骗犯罪工作通报会,分析目前全市电信网络诈骗犯罪的形势、特点,汇报2019年全市公安机关打防电信网络诈骗工作情况,并梳理出十大电信网络诈骗常用语,做安全防范提醒。

在通报会上,郑州市公安局党委委员、副局长李奎业分析了目前全市电信网络诈骗犯罪的形势、特点。据介绍,从发案类型看,5类诈骗案件高发:一是兼职刷单类诈骗,发案约占26%,涉案金额约占16%;二是贷款办卡类诈骗,案件约占19%,涉案金额约占13%;三是冒充公检法诈骗,发案约占13%,涉案金额约占29%;四是网络交友投资赌博类,发案约占12%,涉案金额约占23%;五是QQ微信冒充领导、冒充熟人诈骗,发案约占8%,涉案金额占约7%。这五类案件共占所有电信网络诈骗案件的78%,涉案资金约占总额的89%,成为危害最为严重的诈骗手段。5类案件诈骗手法翻新速度快、隐蔽性强,具有智能化、跨国跨境跨区域、非接触性等特点,无孔不入、无所不及,令人防不胜防。

据介绍,郑州警方紧紧围绕以打开路、以防为先、打防并举、打防结合的工作思路,坚持打集群战、打科技战、打合成战,在强打击、快处置、智拦截、重宣传四个方面下功夫,有效遏制电信诈骗案件高发态势。

2019年,全市共打掉电信网络诈骗团伙170多个,查处违法犯罪嫌疑人4500余人,冻结银行卡3万余张,返回群众损失1000余万元。尤其201912月份在全市公安机关开展的扫雷行动中,共清查写字楼公司2986家,商品房小区2800余户,公租房1400余户。共打掉公司化团伙16个,抓获犯罪嫌疑人350余人,缴获电脑300余台,手机500余部,涉案银行卡1000余张,取得了阶段性战果。

嵩山路分局39天侦破涉案137.9万元电信网络诈骗案

202015日,嵩山路分局在市局犯罪侦查局等业务部门的大力支持下,经过39天的缜密侦查,连续奋战,成功侦破“2019.11.26”涉案137.9万元电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人9名。

20191126日,分局接辖区一公司会计王某报案,称其被人冒充客户打电话后,利用QQ聊天,又冒充董事长先后诈骗其现金137.9万元。接报案后,郑州市公安局党委高度重视,副市长、市公安局局长马义中要求由犯罪侦查局牵头成立专案组,集中优势警力,穷尽一切办法,尽快抓获犯罪嫌疑人,最大限度为群众挽回损失。

专案组紧紧围绕涉案的对公账号、手机号、QQ号等多个方面全面展开侦查工作。通过调取涉案对公账户查证,民警发现被骗的137.9万元是案发当天嫌疑人通过674个账户层层转移,最后在台湾取现。之后,涉案手机和QQ号均停止使用。

于是,专案民警另辟蹊径,调整侦查思路顺线追踪,先后前往广西、浙江、山东等地,历经一个多月时间,行程5000余公里,最终查清案件从作案工具准备、到实施诈骗、专业洗钱分钱等各个环节,专案指挥部决定对各个环节的嫌疑人实施集中抓捕,共抓获嫌疑人9,其中实施诈骗的谢某淮等三名嫌疑人,提供作案工具和洗钱分钱的谢某、陆某培等六名嫌疑人。

谢某淮,男,17岁,广西宾阳县宾州镇国太村人,事先购买多部廉价手机和多个手机号码,伙同同村村民谢某宾、谢某蔚通过网络平台查询到二七区一公司的相关信息,随后给该公司财务人员打电话,以与该公司签合同转款为由骗取信任,将该公司财务拉入事先设置好的QQ群内。之后,又冒充公司董事长,以退还保证金、借款为由要求财务人员先后向指定账户内分两次转入137.9万元。诈骗成功后,谢某、路某培等人利用台湾地下钱庄进行洗钱,最后诈骗钱款返回到谢某淮处。

目前,犯罪嫌疑人谢某淮等9人已被依法拘留。已追回赃款20余万元,其余赃款正在全力追缴,其他涉案人员正在全力追捕。

中牟县局打掉一个电信网络诈骗团伙抓获犯罪嫌疑人149

201912月份郑州公安机关开展打击电信网络诈骗扫雷专项行动以来,中牟县公安局主动出击,缜密侦查,多警联动,成功摧毁一个电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人140余名,冻结银行卡200余张,涉案资金4000余万元,查扣大量涉案手机、电脑等物品。

20199月以来,中牟县公安局陆续接到多名群众报警,称其以做工程或介绍工作为由被骗3--6万余元。中牟县公安局按照郑州市副市长、市公安局局长马义中集中优势警力,尽快查清犯罪事实,固定证据,务必一举将其摧毁指示要求,迅速抽调经侦、刑侦、法制等精干警力,配合辖区派出所成立专案组,迅速开展调查取证。

经过对案件进行认真分析、数据梳理,专案组发现该团伙成员组织严密、分工明确,作案手段隐蔽,分散居住在县城不同的居民小区,具有一定的反侦察能力,且诈骗对象只针对非河南籍的外省人员,摸排工作存在一定困难。

一定要把犯罪分子的嚣张气焰打压下去!”“扫雷行动开展以来,专案民警进一步强化责任,充分将大数据分析与传统摸排手段相结合,发挥一村(格)一警工作机制,组织社区民(辅)警,在开展针对性防诈骗宣传活动中,争取小区物业、社区积极分子等大力支持,全面收集可疑信息。历经两个多月的蹲点、摸排和大量调查分析,专案民警逐渐摸清了该团伙从事电信诈骗的组织体系、人员架构和犯罪手段,并最终锁定了位于新县城多个小区疑似该诈骗团伙窝点的出租房。

1227日凌晨,抓捕时机成熟,中牟县公安局组织100多名警力,对隐藏在县城5个住宅小区16个出租屋的嫌疑人进行突击抓捕,一举抓获诈骗团伙涉案人员60余人。

行动收网后,中牟县公安局立即召开碰头会,增派警力协助审讯工作,加大审讯力度。经过对抓获的60余人进行强力突审,后发现该团伙编造谎言,以合伙做工程、做干货连锁、开超市等名义,骗取受害人每人3--6万元不等,并许诺有高额收益,让受害人认为有利可图,致使大量人员上当受骗。

通过对提取到的各种证据分析,进一步锁定了该诈骗团伙以家庭租房的方式分散在县城数10个住宅小区50余户出租屋。1230日凌晨,中牟县公安局再次组织200余名警力,对该诈骗团伙进行集中抓捕,当场抓获主要团伙成员89人。目前,案件正在进一步侦查中。

2019年十大电信网络诈骗常用语出炉,擦亮双眼防受骗』

——“我掌握赌博(理财)后台,跟着做能赚钱

手法:这是杀猪盘诈骗常用语。骗子多在婚恋平台随机与异性进行搭讪,通过微信等社交软件聊天后,主动与受害人建立恋人关系。之后自称有投资理财渠道或破解某投资平台、赌博平台漏洞,诱骗受害人投资赚钱。先是让受害人赚到几千块钱尝到甜头,取得完全信任,在受害人投入大额资金之后失去联系。

——“兼职做任务日赚500

手法:这是杀鸟盘刷单诈骗常用语。骗子打着低收入、高回报的幌子,通过网上发布兼职广告招募刷单人员,主要是针对想利用假期或闲暇时间赚点外快和生活费的上班族、学生族、待业宝妈一族,承诺每刷单成功一次就给付佣金和本金,但往往从第二单开始就以各种理由让你继续交钱购物,一步步诱人深入,骗取钱财。

——“你涉嫌XX犯罪,尽快将资金转入安全账户,接受资金审查

手法:这是冒充公检法诈骗常用语。骗子冒充公检法人员给受害人打电话,称受害人身份证被用于洗钱”“诈骗等,并给受害人发来伪造的警官证、通缉令等。之后,以帮助受害人洗清罪名、冻结资金为借口,诱使受害人将钱转到安全账户里进行资金审查,从而骗取钱财。

——“需要缴纳手续费、工本费、公证费、服务费……”

手法:这是贷款诈骗常用语。骗子利用急需用钱的心里,声称只要下载某贷款APP即可快速放款,受害人下载APP并注册后,又称贷款需要先转入一些资金制造银行流水,可以提高贷款额度,使受害人信以为真。随后,对方让受害人根据对方要求扫描二维码进行操作,完成信息并提交,受害人扫码后钱被转走,之后对方失去联系。

——“你购买的商品有质量瑕疵,需要退款、双倍补偿

手法:这是冒充购物客服退款诈骗常用语。骗子自称淘宝、京东等平台客服,可以详细报出受害人的订单信息,并称订单无效要退款,引诱受害人点击钓鱼链接,或引导受害人扫二维码,或以身份认证诱导受害人告知验证码等,将钱卷走。

——“恭喜您升级成网商至尊VIP钻石会员,每年缴纳会员费7200

手法:这是冒充网商升级会员诈骗常用语。骗子先声称由于员工误操作受害人被设置成VIP、至尊会员或批发商,享有该网商所有商品7-9折优惠,但每个月会扣款500元,一年共6000元,若不取消,随时会扣款来恐吓受害人,再利用受害人急于摆脱困境的心理,让受害人在各平台开通贷款,将钱转走。

——“推荐股票,稳赚不赔

手法:这是荐股诈骗常用语。股市有风险,投资需谨慎。听人劝吃饱饭,可偏偏有一些不成熟的股民散户,指望旁门左道寻来的股市砖家发布的内幕消息一夜暴富,成为了这种类型诈骗的受害人,此类诈骗大多让受害人交会费,加QQ、微信群,推荐股票,之后以会员等级太低股票涨幅不稳为由,让受害人继续交会费,最后用虚假涨跌套取受害人大量钱财。

——“我是XXX(经理、老板、领导),一会儿来我办公室一趟

手法:这是电话冒充熟人诈骗常用语。对方能叫得出你的名字或姓氏,甚至你的基本情况,在干什么都一清二楚,告诉你遭遇了突发情况,急需要给他打款转账,遇到这种电话要小心了,这多半是骗子冒充成领导进行诈骗。

——“我是XX老师,你的孩子需要报补习班,名额有限,报名从速

手法:这是典型的冒充熟人诈骗常用语。嫌疑人先是冒充孩子跟家长联系,自称手机坏了,学校邀请清华(北大)等名校老师开设辅导班,让家长跟教务处主任联系。被害人望子成龙心切便信以为真,按照对方的要求向对方转钱。

——“你给某某公司X总联系一下,需要转一笔款

手法:这是冒充公司领导对公司财务实施诈骗常用语。嫌疑人利用QQ将被害人拉进一个临时QQ群,换成公司老板和同事的头像,在群内佯装讨论公司业务,取得被害人信任后对其下达指令,让其给某公司X总联系,X总要求交付合同款或退还保证金,被害人专款后向公司领导求证实意识到被骗。

为认真贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议精神,2020年,郑州警方将充分发挥公安机关接警止付、资金查控、预警拦截、研判打击、防范宣传的职能作用,不断加强系统治理、依法治理、综合治理和源头治理,时刻保持高压严打态势,对电信网络诈骗犯罪施以雷霆出击、重拳打击,切实守好群众的钱袋子

我们将组织社区民警到全市餐饮行业摆放这些餐桌反诈宣传提醒卡,最大限度地开展防诈知识安全教育提醒。通报会上,郑州市公安局党委委员、副局长马会强表示,下一步,郑州警方将通过开展刑警下社区以案说法、全民防骗微视频征集、建立四级反诈宣传微信群、评选反诈宣传模范警务室等一系列宣传活动,进一步加强防诈骗知识普法教育。

同时,郑州警方希望广大市民切实做到陌生电话不接、不明链接不点、中奖信息不信、别人要钱不给、一旦被骗报警,不让犯罪分子有任何可乘之机,并积极参与反诈宣传活动,让电信网络诈骗分子成为过街老鼠人人喊打、无处藏身。


本文来源:河南法制报责任编辑:黄凤

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