涉案6000余万元的网络电信犯罪团伙被登封警方“抄穴”

时间:2019-05-29 11:13:06   来源:河南法制在线
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“要不是你们打电话通知我说这是一个网络诈骗,我还一直蒙在鼓里呢,刚开始总会为自己运势不好,原来真的是一个披着‘合法外衣’的诈骗团伙呀..........”5月24日上午,面对记者的采访,来自江苏淮安的刘先生和同伴们一起诉说着他们是如何被一家名为上海森某投资咨询有限公司郑州分公司对他们实施股市套路诈骗近一年多的懊与恼。


河南法制报 河南法制在线讯(河南法制报记者 杨勇 通讯员 杨红晓)“要不是你们打电话通知我说这是一个网络诈骗,我还一直蒙在鼓里呢,刚开始总会为自己运势不好,原来真的是一个披着‘合法外衣’的诈骗团伙呀..........”5月24日上午,面对记者的采访,来自江苏淮安的刘先生和同伴们一起诉说着他们是如何被一家名为上海森某投资咨询有限公司郑州分公司对他们实施股市套路诈骗近一年多的懊与恼。

“股神”驾到骗你没商量

据被害人葛女士和刘先生称,他们起先也曾有炒股的喜好,一次偶然的巧合,有个陌生的号码通过微信添加他们为好友后,通过简单的聊天,对方说他们的有专业的“股神”,只要买服务费就可“稳赚不赔”,信以为真的葛女士和刘先生及同伴们竟被这同样的伎俩给套路了,并分别以不同等级的价格套餐购买了服务费开始了梦中的理财之路,可万万没想到这不仅没有赚到钱,反而是赔了夫人又折兵。

一个普通报警电话,揪出一个窝犯

2018年3月,登封警方接到市民郭某报警称,他被一个名为上海森某投资咨询有限公司郑州分公司以推荐股票的名义骗取服务费9800元。经了解得知,该公司宣称有专业的“股神”可一对一服务,只要缴纳会员费就能享受到“股神”的特服,保证能赚钱,但郭某交过会员费后不但不能赚钱,反而将自己的炒股本金都赔了进去。

警方通过对该案件的梳理和分析,加之后期又有多起案件报警指向该涉案公司,民警初步断定此案件不是一起简单的网络诈骗案件,而是一起有组织的团伙网络诈骗案件。为查明事实真相,登封警方安排民警乔装打扮,以应聘工作之名,打入该公司内部,至此一场“卧底侦查”激情上演。

“卧底侦查”过程中,民警处处留心,基本摸清了该涉案公司基的本架构及诈骗事实。该公司内部分市场部、分析部、客服部、合规部等多个部门,其中市场部是该公司的主要部门,市场部下面又分凤凰队、超神队、恒星队、挑战队、领航队等大大小小上百个战队,集中了该涉案公司九成的员工!

剥下合法外衣发出全国“受害”征集令

经过警方前期大量的缜密侦查,登封警方决定收网,2018年6月2日晚,上百名公安民警雷霆出击,包围了名为“森某公司”驻地,现场抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人400余人!

收网行动中,登封市公安局长张遂旺一线指挥,调集全局各警种精锐力量齐上阵,开始协作办案。由于该公司上层管理集体异常狡猾,通过在工信部备案、内部合规督察等种种手段,使自己披上合法的外衣,俨然一副正规公司的模样,从外观上看毫无破绽,再加上甚少有办案民警懂得炒股知识,使案件陷入僵局。

为寻找线索,打破僵局,登封市公安局党委迅速组织各个参战单位集体研究讨论,最终该公司的“超神队”等团伙的防线逐个被打开,讯问工作取得重大突破,涉案嫌疑人成功羁押。

在侦查中,办案民警发现,截至目前全国各地的受害者多达3000余人,这些受害人少则被骗9800元,多的甚至有人被骗几十万元!为全面搜集该诈骗团伙的诈骗证据,维护人民利益,登封警方先对河南省内及周边的受害人进行取证工作,随后又于8月份分为四个取证组分赴全国,北至辽宁,南至深圳,西至青海,东至上海,查证落实全国各地的被害人3000余名。

步步为“营”编织最大“利益网”

据办案民警介绍,该诈骗团伙成员先是通过QQ或微信在全国内进行大范围查找对股票感兴趣的30~50岁人群,当添加对方为好友后,就开始询问是否对股票感兴趣,并为其推荐一个盘后股票来取得受害人的信任。他们引受害人进入圈套的这支股票虽然都会上涨,但都是平常股民买不到的股票。

随后,该诈骗团伙工作人员会给受害人发送自己公司的营业执照以及其他客户转账服务费的截图,当截图较少时,就会自己制作一些,还会给受害人发送经公司工作人员修改过的股票的盈利信息,误导受害人。当取得受害人的信任后,就开始以帮助受害人分析股票为由让其付一定的手续费。但实际上,这些所谓的“股神”大多都是根本不懂股票的人,他们只是在某些关于股票的微信群或者QQ群内收集一些素材,然后通过二次加工后发给受害人,以此来取得受害人的信任。

在该案件中,警方还发现,许多嫌疑人都是刚走向社会的大学生。该公司以高提成为诱饵招收业务员,许多刚毕业的大学生都被高提成诱惑加入该公司,有些人在工作一段时间后虽然发现公司的行为涉嫌违法犯罪,但看到身边的同事都在做,就在高提成的诱惑下越陷越深,从而滑向犯罪的深渊。

经调查,“上海森某投资咨询有限公司”郑州分公司在2017年3月至2018年5月期间,以推荐股票保证高收益的名义共诈骗3000余人,收取9800—459800元不同金额的会员咨询费,共诈骗6000余万元左右。2018年12月25日,该公司100余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被郑州市人民检察院诉至郑州市中级人民法院。

目前,案件已进入审理阶段。


本文来源:河南法制在线责任编辑:李冰

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