省公安厅通报我省打击经济犯罪典型案例

时间:2019-05-14 11:32:28   来源:河南法制报
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5月13日,省公安厅召开新闻发布会,通报2018年以来全省公安机关打击和防范经济犯罪的相关情况,并向社会通报了我省打击经济犯罪典型案例。

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在第十个“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日即将来临之际,5月13日,省公安厅召开新闻发布会,通报2018年以来全省公安机关打击和防范经济犯罪的相关情况,并向社会通报了我省打击经济犯罪典型案例。
警方提醒:
 ●如何防范非法集资和网络传销等涉众型经济犯罪?
   首先,要牢固树立谨慎投资的风险意识和自我保护的防范意识。不要盲目相信投资理财项目,不要盲目听从宣传广告,不要轻信他人诱导,更不要眼红高额回报,投资理财活动要到正规金融机构、正规交易场所,这样才能确保自己不落入非法集资、传销的陷阱圈套。其次,发现非法集资、传销等经济犯罪的线索要及时举报。这类犯罪发现得越早、处置得越快,效果越好。
●如何识别预防网络传销?
   不管传销组织如何变换手法伪装自己,只要同时具备“入门费”“拉人头”“层级计酬”这三点,就可认定为涉嫌传销。①入门费就是要求缴纳一定资金或购买一定数量产品,获得加入资格而成为会员。②拉人头就是发展下线,通过虚假、骗人的宣传把更多的人发展进来。③层级计酬就是通过发展下线,形成上下级关系,并以下线的销售业绩作为计酬依据。
2018年侦破经济案件4850起
   通报称,2018年以来,全省共立各类经济犯罪案件9435起,破案4850起,抓获嫌疑人8414人,先后受到公安部两次通令嘉奖、14次贺电表彰。
   严打非法集资犯罪,有效遏制了高发势头。全省公安机关按照省委、省政府“依法化解、依法管控、依法打击”要求和公安部打击非法集资犯罪专项行动的部署,始终把打击锋芒对准非法集资犯罪。全省非法集资案件由2015年的822起,下降到2018年的168起,有效遏制了非法集资犯罪高发势头。
   严打网络传销犯罪,切实保护群众利益。为消除网络传销犯罪的危害,全省公安机关按照“消存量、堵增量、控规模、防极端”的工作要求,重点打击以“消费返利”“资金互助”等为幌子的网络传销,假借“慈善”“扶贫”等名义故意歪曲国家有关政策的网络传销犯罪。2018年以来,全省公安机关共侦破网络传销案件215起,抓获犯罪嫌疑人613人,查扣涉案资产24亿元。
   开展“云端2018”专项行动,严打突出经济犯罪。坚持“信息化建设、数据化实战”,在财税、金融、商贸领域开辟三个战场,深度应用情报导侦,重点打击骗取出口退税、制售假币等经济犯罪。2018年,全省云端主战模式共上报线索302条,公安部采用296条,准确率为98%,比2017年提升20个百分点;完成研判任务395件,完成打击任务2019件,在公安部考核评比中位列全国第五。
   开展“猎狐2018”专项行动,有效服务反腐败大局。2018年,全省共抓获潜逃美国、新西兰、韩国等国家和香港地区外逃人员22名,另协助外省缉捕在逃人员1名,追赃1000多万元,超额完成公安部规定的任务目标。
   省公安厅经侦总队总队长李红江说,当前,影响我省人民群众财产安全的突出经济犯罪,主要有两类,第一类是非法集资;第二类是网络传销。需要警惕的是,网络传销、非法集资等经济犯罪出现“不见面”“隔空”实施犯罪的新手段新骗术,需要群众加以防范和重视。


典型案例选登


●驻马店非法吸收公众存款案
 2012年以来,河南九洲天中投资发展集团有限公司及郑州新光大投资担保公司在全省12个地级市、43个县区设立办事处,以豫南总商会及豫南总商会下属中小企业发展联盟、河南融业企业管理咨询有限公司为办事机构,以驻马店市高铁站商务区九洲商务中心建设项目、河南九洲天中投资发展集团九洲汇会馆项目、舞钢电影城暨影视产业园项目等项目为依托,以月息一分至三分不等的高息为诱饵,向社会不特定对象大肆吸收存款,涉及全省多地,涉及金额巨大,涉及人数众多。2017年12月5日,驻马店市中级法院终审判决段永刚犯集资诈骗罪,判处无期徒刑;王俊峰犯集资诈骗罪,判处无期徒刑;其余17人犯非法吸收公众存款罪,判处两年十个月至十年不等的有期徒刑。
●非法吸收公众存款引渡案
 2015年7月10日,洛阳市公安局洛龙分局对赵某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,自2012年1月起,犯罪嫌疑人赵某、姬某、温某、李某、董某、马某等人利用其实际掌握的黑石环球有限公司等公司名义,以年收益18%的高额利息为诱饵,向不特定公众非法吸收资金1.4亿元,未兑付资金9744万余元。案发后,赵某等人陆续逃往韩国,并在韩国济州岛获得了永久居留身份。办案单位呈报公安部对上述人员发布国际刑警组织红色通报。2018年5月3日,我省迅速启动快速反应机制,随公安部团组赴韩工作,将5名在逃人员安全押解回国。
   这是我国首次从韩国引渡涉嫌经济犯罪的在逃人员,也是一次性引渡在逃人员最多的国际执法合作成功案例。
●“我是小丑”网络传销案
 2018年6月8日,许昌市建安区公安局对杭州“我是小丑”网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。该公司对外宣称其开发运营的IAC网络平台是以区块链、大数据、人工智能为技术的互联网创新社交广告平台,实际上是设置会员门槛,靠拉人头获利的网络传销平台。经过两个月的缜密侦查,警方于2018年8月28日开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人24名,扣押现金13亿余元,冻结资金近亿元,扣押车辆6台,查封房产9套。
●“4·20”特大非法制售假烟案
 2018年4月20日,平顶山市公安局经侦支队接宝丰县烟草专卖局移交案件线索,迅速对“4·20”特大非法制售假烟案立案侦查,同日破获该案,一举捣毁位于宝丰县李庄乡徐庄村南一闲置养殖场内的假烟制造窝点,位于郏县安良镇神前村和城关大关堂村的两处包装窝点,现场抓获卷烟制假分子33人,收缴卷接机两台(套),查获假冒“红旗渠”“云烟”“牡丹”等品牌卷烟575万支及大量制假原辅材料,涉案金额1000余万元,沉重打击了制售假烟违法犯罪活动,为维护人民群众生命健康安全和国家烟草专卖秩序作出了积极贡献。2018年4月25日,公安部、国家烟草专卖局发来贺电予以表彰。

本文来源:河南法制报责任编辑:张可

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