捣毁网络赌博资金“中转站”

时间:2020-05-13 10:40:35   来源:河南法制报
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捣毁网络赌博资金“中转站”

本报南阳讯(河南法制报记者 王海锋 通讯员 艾旭)近日,南召县公安局顺线追踪,破获一起以倒卖对公账户信息为网络赌博资金充当“中转站、庇护所”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。

刷抖音、点弹窗,陷阱无处不在

廖某平时喜欢上网,刷视频、玩游戏,疫情防控期间由于出行不便,宅家上网。在刷视频中,廖某看到视频中推荐的一款叫“新西兰幸运28”的游戏项目,于是按照视频提供的网址进入后,里面琳琅满目的“幸运”项目吸引了他。很快,廖某发现平台上的游戏其实都是一些赌博平台,在平台上有形式多样的赌博活动。据调查,新人进入后一般都会多次赢到少量钱财,而下的赌注只有几元到几十元不等。当新人赢了几次后,随着参与人的贪欲和侥幸心理,下的赌注有时甚至达到了上千元。然而,这一切都是网站设计的圈套,让廖某血本全亏,一个月下来输掉了20万元。无独有偶,张某在上网时,一个“零投资,打游戏赚大钱”的网页弹窗让张某倍感兴趣。点开网页后,张某重蹈廖某的覆辙,十几天输掉3万余元。更让他们遗憾的是,当输掉重金后,再次点击该网站时,已无法进入,两人如梦初醒,向公安机关报案。

注册公司、设对公账户,非法获利

南召县公安局治安大队受理该案后,经过深入调查发现,该案系境外有组织赌博产业网站,服务器均在境外设立。该组织通过短视频推荐、网页、游戏、广告弹窗等途径引诱网民进入,通过后台控制输赢进行网络赌博的违法犯罪活动。警方对赌博人员的银行、支付宝、微信等转账记录梳理,对账户资金流向等信息进行深入研判分析,很快锁定该案大部分赌资均流向李某、马某等4人的对公财务账户。4月21日至25日,公安机关在安阳市将李某等人陆续抓获归案。

经公安机关审讯,李某等人供述,他们利用自己的身份证件信息注册企业公司,在银行开设13个企业对公账户后非法出售获利近2万元,为网络赌博产业资金提供中转站,充当庇护所。

买卖对公账户犯罪是电信网络诈骗和网络赌博的上游犯罪,犯罪嫌疑人通过买卖个人信息,注册企业获取营业执照和对公账户,这些信息最终流入境外电信网络诈骗和网络赌博犯罪窝点,为电信网络诈骗和网络赌博犯罪提供便利条件。

目前,4名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步办理中。


本文来源:河南法制报责任编辑:张可

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